今年的10月底,高盛(亞洲)被香港證監(jiān)會(huì)處以有史以來(lái)最高的罰款3.5億美元,同日,美國(guó)司法部門(mén)也發(fā)布通知表示,高盛要想免除刑事責(zé)任,必須繳納29美元的和解金。此外英國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞三個(gè)國(guó)家的監(jiān)管部門(mén)也對(duì)高盛公布了高額罰金,分別為英國(guó)的9660萬(wàn)英鎊,新加坡的1.22億美元,瑞士的7000萬(wàn)瑞郎。 而早在8月,高盛為了避免了馬來(lái)西亞政府的刑事處罰,先支付了25億美元,后又歸還14億美元資產(chǎn)。這些金額林林總總加起來(lái)超70億美元,約500億左右的人民幣。 對(duì)于這么一大筆天價(jià)罰單,有著“華爾街之王”之稱的高盛到底為何惹了眾怒?事件的源頭還得從一名叫劉特佐的年輕人說(shuō)起。 劉特佐是誰(shuí)? 劉特佐,出生于1981年,曾被稱為“亞洲蓋茨比”,年紀(jì)輕輕就躋身馬來(lái)西亞富豪名流之列。曾8個(gè)月狂砸8500萬(wàn)美元追星,開(kāi)派對(duì),米蘭達(dá)·可兒、帕麗斯·希爾頓、蕭亞軒等女星都曾與他約會(huì)。 2009年到2015年,劉特佐擔(dān)任一馬發(fā)展投資基金的顧問(wèn),聯(lián)合基金會(huì)的高級(jí)官員,一起從一馬發(fā)展投資基金中抽走45億美元的國(guó)有財(cái)富資產(chǎn),這樁金融案件震驚全球。 善于經(jīng)營(yíng)人脈 劉特佐家境殷實(shí),是個(gè)富三代,祖籍廣東省揭陽(yáng)市,其父輩在馬來(lái)西亞發(fā)跡。13歲那年,他被父親劉福平送進(jìn)了馬來(lái)西亞富人首選的國(guó)際學(xué)校Uplands,1998年,又被送入英國(guó)頂級(jí)私校哈羅公學(xué)就讀,身邊的同學(xué)都是名門(mén)貴族。 劉特佐極其善于經(jīng)營(yíng)人脈資源,在學(xué)校里,他常常和文萊、科威特等地的王室成員混在一起,并在這里結(jié)識(shí)了對(duì)未來(lái)職業(yè)生涯起著重大作用的好友里扎·阿齊茲。里扎的父親納吉布·拉扎克時(shí)任馬來(lái)西亞國(guó)防部長(zhǎng),后來(lái)成為馬來(lái)西亞的總理,通過(guò)里扎,劉特佐后來(lái)成功打入馬來(lái)西亞上流社會(huì)。 高中畢業(yè)后,劉特佐進(jìn)入賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院學(xué)習(xí),這期間,他把舉辦派對(duì)當(dāng)成拓展人脈的重要手段,常常在派對(duì)上揮金如土,因此被同學(xué)稱為“亞洲版蓋茨比”。父親劉福平對(duì)兒子這種結(jié)交人脈的手段非常支持,定期給他轉(zhuǎn)社交經(jīng)費(fèi)。 值得一提的是,為了擴(kuò)大自己在學(xué)校的影響力,劉特佐還曾給校報(bào)《沃頓商學(xué)院報(bào)》撰寫(xiě)了多篇文章,后來(lái)被扒出這些文章大部分摘抄自華爾街分析師的報(bào)告。 建立關(guān)鍵的樞紐人物印象 花錢(qián)建立了幾年的人脈之后,開(kāi)始有了效果。2003年,劉特佐通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了阿聯(lián)酋阿布扎比王儲(chǔ)的顧問(wèn)奧泰巴(后為阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)駐美大使)。奧泰巴對(duì)政治界了如指掌,但卻是個(gè)商界新手。在巧舌如簧劉特佐的一番介紹下,奧泰巴相信了東南亞廣闊的交易前景,于是給劉特佐介紹了阿布扎比王儲(chǔ)的得力助手卡爾杜恩。年僅27歲的卡爾杜恩是穆巴達(dá)拉發(fā)展基金的負(fù)責(zé)人,劉特佐看著年紀(jì)輕輕就有一番作為的卡爾杜恩,心想著年紀(jì)輕、經(jīng)驗(yàn)缺乏并不阻礙成事,于是他開(kāi)始構(gòu)想未來(lái)。 大學(xué)四年級(jí)時(shí),劉特佐開(kāi)了自己的第一個(gè)公司懷頓集團(tuán)(Wynton Group),并放話稱,懷頓集團(tuán)集團(tuán)要為中東投資人牽線搭橋,投資馬來(lái)西亞的建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)于這樣的狠話,他的大學(xué)同學(xué)朋友不過(guò)當(dāng)成一個(gè)玩笑一笑而過(guò)。 劉特佐并不是開(kāi)玩笑,2005年從沃頓商學(xué)院畢業(yè)后,他回到馬來(lái)西亞,在吉隆坡的超豪華辦公樓石油雙塔的七十層租了辦公室,并想把自己的人脈圈重新利用起來(lái)。直到2007年底,他才等到機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí),馬來(lái)西亞的國(guó)庫(kù)控股(馬來(lái)西亞的一家主權(quán)財(cái)富基金)正在找投資伙伴,希望一起開(kāi)發(fā)伊斯坎達(dá)爾經(jīng)濟(jì)特區(qū)。他得知該消息后,迅速發(fā)郵件給了歐泰巴,提供了項(xiàng)目細(xì)節(jié),并且建議穆巴達(dá)拉基金進(jìn)行投資。在他的一番奔走之后,成功組織了馬來(lái)西亞國(guó)庫(kù)控股的高管會(huì)見(jiàn)中東投資人,兩者順利牽手,劉特佐也在這群人心中建立了關(guān)鍵的樞紐人物印象。 在好友里扎的搭橋下,劉特佐的此番操作又進(jìn)一步拉近了自己與納吉布的關(guān)系。隨后,他又為里扎的母親羅斯瑪(納吉布的妻子)成立了一家離岸公司,合法地給他們輸送錢(qián)款。曾在一次招待晚宴上,羅斯瑪曾公開(kāi)致辭說(shuō):“我要感謝劉特佐為馬來(lái)西亞帶來(lái)中東的投資?!?/p> 迎來(lái)人生中的重大轉(zhuǎn)機(jī) 取得一定成績(jī)之后,劉特佐的胃口也變得更大了,他計(jì)劃收購(gòu)兩家馬來(lái)西亞的建筑公司,以便自己能在伊斯坎達(dá)爾項(xiàng)目中分一杯羹。但此時(shí)的他并沒(méi)有很大的影響力和地位,為了拿到銀行貸款,他開(kāi)始一系列的“騷操作”,先是在英屬維爾京群島注冊(cè)了一個(gè)空殼公司,并向奧泰巴及科威特和馬來(lái)西亞的小貴族免費(fèi)贈(zèng)送股票,讓馬來(lái)西亞銀行覺(jué)得這家公司“來(lái)路不凡”,就這樣輕松貸出幾千萬(wàn)美元。后面又在塞舌爾注冊(cè)了兩家空殼公司,故意將兩家公司的名字取得和阿布扎比投資局(簡(jiǎn)稱ADIA)和科威特投資局(簡(jiǎn)稱KIA)有關(guān)系似的,讓這兩家公司在自己的空殼建筑公司中占有股份,這樣給潛在的商業(yè)伙伴誤認(rèn)為自己背靠科威特和阿布扎比皇室。 在劉特佐的一系列操作下,他的聲譽(yù)飛快躥升。2009年,他也迎來(lái)了人生中最重大的轉(zhuǎn)機(jī),此前努力討好巴結(jié)的納吉布成為了馬來(lái)西亞第六任總理。上任不久后,納吉布宣布成立一個(gè)新的馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金1MDB(1Malaysia Development Berhad),劉特佐為其四處奔走,不僅牽線納吉布和沙特國(guó)王的兒子圖爾基見(jiàn)面,還讓阿布扎比方面承諾將與該基金一起投資馬來(lái)西亞的項(xiàng)目。 在劉特佐的牽線下,納吉布很快和圖爾基王子達(dá)成了交易,承諾通過(guò)1MDB為王子的沙特石油公司提供10億美元的資金,用來(lái)在土庫(kù)曼斯坦開(kāi)發(fā)一個(gè)巨大的近海油田。但令他們想不到的是,打下手的劉特佐、圖爾基的合伙人Tarek Obaid、沙特石油公司的高管Patrick Mahony以及劉特佐的大學(xué)校友Seet Li Lin為了在這筆巨額資金往來(lái)中撈一筆,私下串通,匆忙注冊(cè)了一個(gè)新公司Good Star,并通過(guò)在瑞士的摩根大通的私人賬戶,在這筆資金中抽走了七億美元。 揮金如土 8個(gè)月砸8500萬(wàn)美元 有了錢(qián)之后,劉特佐開(kāi)始其揮金如土的奢靡生活,短短8個(gè)月狂砸8500萬(wàn)美元,開(kāi)派對(duì),追女星,好萊塢超級(jí)巨星李?yuàn)W納多·迪卡普里奧,杰米·??怂?、Usher等人也成了他的派對(duì)???。 在追女星這件事上,劉特佐非常高調(diào),他給金·卡戴珊送法拉利跑車,買下報(bào)紙頭版向蕭亞軒表白,甚至差點(diǎn)成為名模米蘭達(dá)·可兒的未婚夫。他共給米蘭達(dá)·可兒送了800萬(wàn)美元的珠寶首飾,12克拉的心形大鉆戒、11克拉的鉆石耳環(huán)、9克拉的吊墜和一架透明鋼琴等等。 他和小李子的關(guān)系也很不錯(cuò),投資了他主演的《華爾街之狼》,并送他價(jià)值320萬(wàn)美元的畢加索名畫(huà),為了安慰沒(méi)拿到奧斯卡小金人的小李子,他還斥巨資下了馬龍·白蘭度的奧斯卡獎(jiǎng)杯送給他。 據(jù)媒體報(bào)道,他還在2012年底搞了個(gè)跨年派對(duì),租下一架波音747,帶著40個(gè)朋友和模特飛到澳大利亞狂歡和賭博。在午夜鐘聲敲響時(shí),他們坐上飛機(jī),15個(gè)小時(shí)后到達(dá)拉斯維加斯,相當(dāng)于又跨了一次年。 65億美元債券 此外,為了討好納吉布家族,劉特佐頻頻通過(guò)走公司賬的形式,為羅斯瑪和里扎的巨額購(gòu)物買單。帶了2011年夏天,劉特佐和他的同謀們通過(guò)1MDB控制了近20億美元,但大部分都被揮霍而光。 想要形成良性的循環(huán),劉特佐需要更多的關(guān)系和更多的錢(qián),于是他開(kāi)始將目光放在華爾街高盛上。2012年,一馬公司找到高盛,當(dāng)是高盛亞洲的負(fù)責(zé)人是蒂姆·萊斯納,劉特佐和他此前就有過(guò)接觸。高盛一直想和阿布扎比的主權(quán)基金IPIC搭上線,但努力了4年都沒(méi)成功,后來(lái)在劉特佐牽線下,萊斯納很快就和IPIC的主席搭上線。 當(dāng)時(shí),一馬公司想要收購(gòu)一家發(fā)電廠,打算在中東發(fā)債募集資金,規(guī)模達(dá)17.5億美元。這個(gè)項(xiàng)目高盛很想做,但劉特佐的條件是項(xiàng)目可以給高盛,需要從里面套出錢(qián)來(lái)賄賂馬來(lái)和阿布扎比的官員,雖然不合法,但是高盛可以獲得約10%的傭金。高盛同意了這個(gè)條件,為了發(fā)行這17.5億美元債券,高盛動(dòng)用了亞洲及英國(guó)的GSI團(tuán)隊(duì)來(lái)做,避過(guò)了高盛亞洲的監(jiān)管,成功拿到了1.9億的傭金。其實(shí)收購(gòu)發(fā)電廠只需要8億多美元,剩下的7億多美元久被劉特佐套了出來(lái)。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年到2013年里,一馬公司共發(fā)行了65億美元債券,高盛獲得了5.67億美元的收入。而這65億美元中,15億美元給了一馬公司,剩下的45億美元都進(jìn)了劉特佐賀納吉布家族的口袋。 東窗事發(fā) 不知所蹤 當(dāng)然,劉特佐高調(diào)的行事,媒體和公眾對(duì)于1MDB的聲討聲源源不斷。早前,由于大額資金的不翼而飛,1MDB董事會(huì)的內(nèi)部開(kāi)始出現(xiàn)質(zhì)疑和聲討,1MDB基金最初合作的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所看出了問(wèn)題后,納吉布和他們解除了合作關(guān)系,換成了畢馬威。 雖然越來(lái)越多人質(zhì)疑一馬公司的財(cái)務(wù)健康,但沒(méi)人能在納吉布頭上動(dòng)土,直到2018年納吉布下臺(tái),新總理立刻對(duì)納吉布進(jìn)行清算,在他的公寓里面,查出價(jià)值2.74億美元的物品,包括12000件珠寶、567個(gè)手提包和423只手表,以及2800萬(wàn)美元的現(xiàn)金。待調(diào)查一馬公司后,都震驚了,一馬公司的錢(qián)都已被掏空,只留下130億美元的負(fù)債。 東窗事發(fā)前,聽(tīng)聞風(fēng)聲的劉特佐早已跑得沒(méi)影了,而那些幫他洗錢(qián)的銀行要么被罰,要么倒閉。高盛付出了幾十倍的代價(jià),就連那些好萊塢明星也要把收到的禮物全部退還,投資的《華爾街之狼》收益也全部充公。而阿布扎比的IPIC至今還在跟馬來(lái)西亞掰扯究竟誰(shuí)為這些債務(wù)負(fù)責(zé)。 曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的多金富豪成了通緝犯,各種消息稱他改頭換面四處流亡。直到去年10月30日,美國(guó)司法部門(mén)發(fā)布公告稱,已與劉特佐達(dá)成和解協(xié)議,追回超過(guò)7億美元的資產(chǎn)。不過(guò)劉特佐并不認(rèn)罪,他認(rèn)為自己只是“中間人”,不是主謀。而對(duì)劉特佐發(fā)起刑事訴訟的國(guó)家,仍然把他列為在逃犯。 比爾蓋茨推薦:《鯨吞億萬(wàn)》 文章最后,推薦大家閱讀書(shū)籍《鯨吞億萬(wàn)》,此書(shū)詳細(xì)描述了一馬發(fā)展基金事件始末。此前比爾蓋茨也在節(jié)目上推薦了本書(shū),他表示這本由《華爾街日?qǐng)?bào)》記者湯姆萊特和拉利霍普聯(lián)合撰寫(xiě)的《鯨吞億萬(wàn)》,是“一個(gè)關(guān)于腐敗和國(guó)際金融的悲慘故事”,內(nèi)容“非??焖佟焙汀按碳ぁ薄?/p> 七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)! 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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