買銅得石頭，警匪片般貍貓換太子的故事讓全球知名大型大宗商品交易商、五大石油貿(mào)易商之一的摩科瑞（Mercuria）遇上了。

按照去年夏天與土耳其供應(yīng)商Bietsan達(dá)成的協(xié)議，摩科瑞不久后本該收到一批約6000噸的粗銅，沒成想還沒到目的地，300個集裝箱的貨，就全被調(diào)包成了金屬色噴漆的石頭。

摩科瑞向土耳其調(diào)查人員提供的文件顯示，總共3600萬美元的款項(xiàng)是貨物在海上運(yùn)輸期間，分五期向Bietsan支付的，最后一筆付款是在2020年8月20日，而欺詐行為直到當(dāng)月晚些時(shí)候才被發(fā)現(xiàn)。東窗事發(fā)時(shí)，載滿“貨物”的船正從伊斯坦布爾附近的一個港口駛向中國。

摩科瑞在土耳其的律師Sinan Borovali表示，銅在最初裝進(jìn)集裝箱后就經(jīng)過查驗(yàn)并貼好了封條，但欺詐團(tuán)伙趁著夜幕打開集裝箱迅速掉了包，之后又用假封條掩蓋其行徑。

不僅如此，通常在這種不能交貨的情況下，貿(mào)易公司可以根據(jù)貨物保險(xiǎn)單提出索賠，但摩科瑞發(fā)現(xiàn)，這家Bietsan為貨物投保的合同中，只有七分之一是真實(shí)的，其余均屬偽造。

目前，土耳其警方已逮捕涉嫌貨運(yùn)欺詐人員13人。土耳其警方在一份聲明中表示：“已經(jīng)確定，這起案件是有組織的欺詐行為?！?/p>

摩科瑞正通過土耳其法院和英國仲裁案機(jī)構(gòu)向Bietsan尋求賠償，并針對其涉嫌貨物和保險(xiǎn)欺詐行為，向土耳其警方提起了刑事訴訟。

分析師表示，這起案件突顯出即便在安全與檢查措施到位的情況下，大宗商品交易商也很容易因欺詐行為而蒙受損失。Borovali稱：

每隔幾天，當(dāng)船只離開Ambarli港口的Marport碼頭時(shí)，類似的事情就會發(fā)生。

2014年和2015年，摩科瑞在中國青島港一個倉庫中存放的金屬因涉嫌與欺詐行為相關(guān)接受調(diào)查，集團(tuán)當(dāng)時(shí)立即動用了準(zhǔn)備金以彌補(bǔ)潛在損失。